29.04.2013 15:17
Новости.
Просмотров всего: 8039; сегодня: 1.

Юристы предупредили вкладчиков кипрских банков о фактах мошенничества

Юристы предупредили вкладчиков кипрских банков о фактах мошенничества

В результате навязанной Евросоюзом реструктуризации кипрских банков Laiki и Bank of Cyprus оказались замороженными крупные депозиты многих российских вкладчиков этих банков.

На сегодняшний день правительство острова обещает, что потери вкладчиков ограничатся 45%, но ранее назывались и более значительные цифры. Многие аналитики полагают что потери могут достичь даже 90%. Так или иначе, но распоряжаться своими деньгами вкладчики этих банков пока не могут в принципе. Пострадали не только владельцы депозитов, но и многие российские предприниматели, открывшие счет в европейском банке исключительно для быстрых и удобных расчетов с контрагентами. Когда в свое время перед ними была задача открыть счет в зарубежном банке, в том числе расчетный счет для оффшорной компании, они выбрали банки Кипра, поскольку банковский сектор этого острова много лет ориентирован на Россию, тарифы на банковские операции весьма привлекательны, и скорость операций всегда была на должной высоте. И вот в результате мартовского кризиса эти бизнесмены оказались не в состоянии управлять платежами в течение нескольких недель, поскольку всякое движение по счетам было заморожено, точные сроки этой заморозки никто не озвучивал, а ведь график платежей по контрактам никто не отменял. Стоит ли говорить, какие убытки принесла такая блокировка счетов.

Впрочем, сейчас банки на Кипре работают почти в нормальном режиме, и платежи компаний, подпадающие под их обычный график и подтвержденные соответствующими контрактами и инвойсами, проходят успешно, хотя и не так быстро и четко как раньше, поскольку сопроводительные документы проходят строгий контроль. Многие предприниматели решили продолжить сотрудничество с наиболее стабильными кипрскими банками, такими как, например, Hellenic или Eurobank EFG, но вполне понятно желание некоторых клиентов кипрских банков перевести средства в более надежные юрисдикции. Тем более понятно желание владельцев крупных вкладов вернуть свои деньги. Вот только сделать это сейчас почти нереально.

И тут, как луч надежды, в интернете появляются интересные предложения от неких фондов выкупить права на управление счетом в печально известном кипрском банке Laiki. Никому не известные люди предлагают совершить обмен средств управления счетом на сумму, примерно равную половине вклада. Причем в момент передачи дигипасов, ключей и доверенностей эти люди предоставляют swift-подтверждение о перечислении этих денег заказчику. Услуги «спасателей вкладов» оплачиваются почему-то наличными тоже в этот момент, а не минусуются из суммы возмещения вклада.

Известная юридическая компания 4UK, предоставляющая услуги по регистрации иностранных компаний в Европе и США, и имеющая богатый многолетний опыт работы с крупнейшими иностранными банками, советует не принимать на веру обещания подобных ловкачей. Генеральный директор компании Михаил Гришин считает, что такого рода сделки могли бы проводиться, только если бы покупатель депозита был на 100% уверен в возможности его использования. И хотя в теории такая возможность на Кипре есть, то на практике это абсолютно неосуществимо. Настораживает, конечно, и оплата наличкой услуг посредника, и то, что сам посредник никому не известен. Сомнительным здесь является и способ подтверждения перевода денег на счет владельца депозита, ибо свифтовку подделать совсем не трудно, и верить ей можно, только если вы сами получили ее от надежного банка. По мнению эксперта, владельцам незастрахованных кипрских депозитов все-таки стоит рассчитывать только на судебные решения, хотя перспективы здесь совсем не однозначны и вряд ли можно надеяться на получение хотя бы половины от суммы вкладов. Тем не менее, мошеннические схемы могут привести к полной потере даже того немногого, что можно спасти законным путем, да еще с немалыми накладными расходами за услуги таких вот «решальщиков вопросов».

Информационная справка:

Компания 4UK активно работает на рынке регистрации иностранных компаний и их обслуживания с 2007 года. 4UK осуществляет регистрацию английских компаний, регистрацию компаний в Эстонии, на Кипре, в Гонконге, в ОАЭ, в США и во многих других юрисдикциях. Сотрудники компании помогают не только создать компанию за рубежом, но и предоставляют профессиональное бухгалтерское и юридическое сопровождение бизнеса за пределами России. Компания имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге.


Ньюсмейкер: Компания 4UK
Поделиться:

Интересно:

562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...
Музыкальные вершины великих эпох России
27.03.2024 17:02 Мероприятия
Музыкальные вершины великих эпох России
26 марта 2024 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки представлен новый масштабный мультимедийный музыкально-исторический проект «Музыкальные вершины великих эпох России», проводимый в рамках  общероссийской историко-культурной  благотворительной акции...
Как Англия и Франция объявили войну России, вступив в Крымскую войну
27.03.2024 15:05 Новости
Как Англия и Франция объявили войну России, вступив в Крымскую войну
27 марта 1854 года Англия и Франция объявили войну России, вступив в Крымскую войну на стороне Османской империи. Свое название эта война получила по местам ключевых сражений, главное из которых – героическая оборона Севастополя – продолжалось 349 дней. Город пал, но навсегда вошел в историю как...